На землях, які належать Державній організації "Лісове господарство "Білоозерське", серед будівель можно розгледіти невеличку церкву, охоронні вежі, велику кількість відеокамер, стаціонарний забетонований причал.

Вищезазначені об'єкти розміщено на ділянці, яка на кадастровій карті виглядає єдиним масивом. Проте при детальному вивченні карти ми бачимо, що тут присутні дві ділянки площею 7,89 га та 1,59 га.

Виходячи з даних земельного кадастру, першою, більшою ділянкою, користується ТОВ "Голдвейн" на правах суборенди у ТОВ "Інвестиційна компанія "Терра Інвест", яка в свою чергу орендує її у держави.

Друга, менша ділянка з 2013 року знаходиться во власності ТОВ "Голдвейн".

Фірма, яка в решті решт, отримала обидві ділянки та дозволяє собі будувати в водоохоронній зоні різноманітні стаціонарні будівлі, захищаючи усе це від сторонніх поглядів та доступу в цю зону цілодобовим відеоспостереженням та охороною - це фірма ТОВ "Голдвейн".

Відповідно до даних Державного реєстру юридичних осіб та Аналітичної системи YouControl, ТОВ "Голдвейн" зареєстровано в місті Київ за адресою: площа Спортивна, будинок 1а. Єдиним засновником є ТОВ "Компанія з управління активами "Ексельсіор", а основний вид діяльності "Мисливство, відновлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг".

Усе почалося в квітні 2001 року, коли рішенням Київської обласної ради № 275-16-XXIII було вилучено і надано в користування районній громадській організації «Клуб «Козак» за рахунок земель Державного мисливського господарства «Білозерське» земельну ділянку площею 9,50 га (8,50 га під водою, 1,00 га чагарники). При цьому, ділянка була видана для обслуговування цілісного майнового комплексу бази спортивно-любительської ловлі риби, яка розташовувалася на цій ділянці. База знаходилася за адресою: село Циблі, Переяслав-Хмельницького району, урочище Біле озеро, Київської області, та мала загальну площу 633,80 кв. м. Сам комплекс також був переданий на баланс РГО «Клуб «Козак».

Вже 5 червня 2001 року, «Клубу «Козак» був виданий державний акт № 73 на право постійного користування землею.

Районна громадська організація "Клуб Козак" була створена за рік до описуваних подій - у квітні 1999 року. На той час і донині її засновниками були: Литвинов Олександр Олександрович, Палій Юрій Миколайович, Шевельов Олександр Михайлович, а на момент отримання ділянки в 2001 році керівником організації значився Коваль Григорій Якович. Та зверніть увагу на те, що в 2011 році керівником організації стає Марченко Ян Янович.

15 жовтня 2004 року, РГО «Клуб «Козак» продає цілісний майновий комплекс бази спортивно-любительської ловлі риби, який розташовувався на цій ділянці, ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» (ТОВ «ІК «Терра-Інвест»). Варто зауважити, що ТОВ "ІК Терра-Інвест" була зареєстровано буквально за три тижні до проведення цієї угоди, про що нас інформує витяг з реєстру ЄДР та сервіс YouControl (дивись скрин нижче).

Договір купівлі-продажу в Державному реєстрі правочинів був зареєстрований за № 2780 від 22 жовтня 2004. Також в цей день, в Переяслав-Хмельницькому бюро технічної інвентаризації одразу було зареєстровано право власності ТОВ «ІК «Терра-Інвест» на вказану базу.

Після того, як Клуб «Козак» продав базу, він звернувся до Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації з клопотанням про припинення права постійного користування земельною ділянкою, загальною площею 9,4811 га, що була надана клубу.

І вже 14 грудня 2004 року, Переяслав-Хмельницька РДА своїм розпорядженням № 679 надає ТОВ «ІК «Терра-Інвест» дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою по складанню договору оренди земельної ділянки на умовах довгострокової оренди строком на 49 років.

Наступного дня, 15 грудня 2004 року, своїм розпорядженням № 680, Переяслав-Хмельницькая РДА затверджує технічну документацію із землеустрою, надану ТОВ «ІК «Терра-Інвест», та заключає з товариством договір оренди терміном 49 років на земельну ділянку для організації мисливства та спортивно-любительської ловлі риби.

16 грудня 2004 року, ТОВ «ІК «Терра-Інвест» прийняла земельну ділянку на баланс.

ТОВ "ІК "Терра-Інвест" була заснована в вересні 2004 року компанією "Лерідж Інвестментс ЛТД" та Петром Муженком із статутним капіталом 42 465 600 грн. Зараз її статутний капітал складає 625 500 000 грн. Компанія зареєстрована в Києві з основним видом діяльності "купівля та продаж власного нерухомого майна". Зараз її засновниками є та сама компанія "Лерідж Інвестментс ЛТД", ТОВ "ІК "Гармонія" та кіпрський офшор "Бревіка Холдінгз ЛТД".

В 2016 році, в Великій Британії був прийнятий закон про розкриття кінцевих бенефіціарів. Тому, усім власникам компаній, записаних на різні офшори, довелося зробити офіційне повідомлення про власного реального бенефіціара.

Так трапилося із компанією "Лерідж Інвестментс ЛТД", що має британську реєстрацію та є засновником ТОВ "ІК "Терра-Інвест". Laridge Investments Limited була вимушена повідомити, що її кінцевим бенефіціаром є Оксана Марченко. Та була вона заснована ще в листопаді 2002 року.

Для розуміння цієї схеми розглянемо зв'язки представників РГО "Клуб "Козак" із кінцевими бенефіціарами ТОВ "ІК "Терра-Інвест". Почнемо із Литвинова Олександра Олександровича, який є серед засновників РГО «Клуб «Козак», а з 16 грудня 2004 року по листопад 2006 року був керівником цього ж клубу, з 1999 року і до теперішнього часу є серед засновників АТЗТ "ОМЕТА ІНВЕСТ" (зараз він має частку в 19%) та був керівником АТЗТ з 1997 по жовтень 1999 року.

Також серед засновників цього АТЗТ в 1997 році був Медведчук Віктор Володимирович. Крім цього, Задорожна Катерина Іллівна, що в 2007 році вибула із засновників АТЗТ (невідомо, коли вона отримала статус засновника у перший раз), а другий раз – опинилася серед засновників АТЗТ в 2016 році. Та з 2015 року до теперішнього часу вона - керівник БО «Благодійний Приватний Фонд Віктора Медведчука».

Шуст Дмитро Родіонович, що був серед засновників ТОВ «ІК «Укркапітал», про який йдеться далі, з 2004 по 2006 рік, а також керівником – з 2003 по 2016, був також керівником БО «Благодійний Приватний Фонд Віктора Медведчука» з моменту створення в 2010 до 2015, коли керівником стала Катерина Задорожна. Зараз цей фонд знаходиться в стані припинення.

В свою чергу, благодійний фонд має такий самий міський номер, що й ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал»: тел.: +38 (044) 537-29-66, хоча розташовані вони за різними адресами. І в свою чергу, Оксана Марченко та ТОВ «ІК «Гармонія» є також серед засновників ТОВ «ІК «Укркапітал» з 2016 року.

Іще одним зв'язком РГО "Клуб "Козак" із кінцевими бенефіціарами ТОВ «ІК «Терра-Інвест» є Марченко Ян Янович. Він став керівником РГО "Клуб "Козак" в 2011 році та його зв'язок можна прослідкувати через юридичні особи, що належать до групи «Тараса та Богдана Козака».

Так, Ян Марченко з 2010 є керівником, а з 2015 – одним із двох власників ПП «ПРАЙВЕТ КАНСЕЛЕР». Інший співвласник цього підприємства, Микита Поз, є співвласником ТОВ "МАГНАТ-РР", що належить йому та Богдану Козаку. Богдан Козак є співвласником ТОВ «ГАЛИЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «Оскар». В обох цих товариствах зараз серед власників є Оксана Марченко. А в 2015-2016 роках, серед засновників ТОВ «Оскар» значився і сам Ян Марченко.

Крім цього, Ян Марченко був з 2013 року керівником іншої фірми - «УКРСВІС ЛЕГАЛ СЕРВІСИС», яка є у спів-власності з Тарасом Козаком. Зараз ця фірма знаходиться в стані припинення. Він також зараз є помічником депутата 8 скликання від Опозиційного блоку – Тараса Козака.

Далі ця історія розвивалася таким чином. 27 грудня 2004 року, згідно розпорядження Переяслав-Хмельницької РДА № 727 вирішила продати ТОВ «ІК «Терра-Інвест» частину земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка вже була в оренді у "Терра-Інвесту". 30 грудня 2004 року, був заключений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 15943,00 кв.м. або 1,59 га, зареєстрований за № 3369. Саме на цій ділянці був розташований цілісний майновий комплекс "База спортивно-любительської ловлі риби", що вже належав ТОВ «ІК «Терра-Інвест».

На початку 2005 року, 14 січня, ТОВ «ІК «Терра-Інвест» отримало державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 142003.

Через рік 13 липня 2006 року, ТОВ «ІК «Терра-Інвест» продає саме цю земельну ділянку (1,59 га) ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал».

Кадастровий номер земельної ділянки - 3223387800:02:019:0001.

Її цільове призначення - під організацію мисливства та спортивно-любительської ловлі риби. 18 серпня 2006 року, ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» отримало акт на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 244983.

ТОВ «ІК «Укркапітал» була заснована в 2003 році. За даними YouControl, в 2004 році серед її засновників була компанія «Інтермей Менеджмент ЛТД» та Дмитро Шуст.

Компанія Intermay Management Ltd, маючи також британську реєстрацію з травня 2002 року, теж в 2016 році зробила своє повідомлення про кінцевого бенефіціара, ним також виявилася Оксана Марченко.

Обидві компанії, і Laridge Investments Limited, і Intermay Management Ltd були спочатку зареєстровані за однією адресою в Лондоні (Prospect House, 2 Athenaeum Road, London, N20 9YU), та зараз мають іншу спільну адресу: First Floor Woodgate Studios 2-8 Games Road, Cockfosters, Barnet, Hertfordshire, EN4 9HN.

ТОВ «ІК «Терра-Інвест» та ТОВ «ІК «Укркапітал» були спочатку зареєстровані за різними адресами, але зараз, коли вже відкрилися їх бенефіціари – переїхали на одну адресу: Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 23б.

Ще через два роки, 23 липня 2008 року, договір оренди земельної ділянки між Переяслав-Хмельницькою РДА та ТОВ «ІК «Терра-Інвест» був змінений та доповнений у зв'язку із зміною нормативної грошової оцінки та площі земельної ділянки. Сторони погодили, що в оренду передається земельна ділянка загальною площею 7,8867 га, крім того змінили розмір нормативної грошової оцінки та орендної плати.

В 2012 році, ТОВ «ІК «Терра-Інвест» передає ділянку площею 7,8867 га (кадастровий номер 3223388200:04:038:0001, цільове призначення для організації мисливства та спортивно-любительської ловлі риби) в суборенду ТОВ «Голдвейн» строком на 40 років. Саме форма суборенди надалі зіграє важливу роль в історії.
29 грудня 2012 року, відповідно до акту приймання-передачі земельної ділянки ТОВ «Голдвейн» прийняло в строкове платне користування цю земельну ділянку.

На початку ж грудня, 3 грудня 2012 року, ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» продає ТОВ «Голдвейн» цілісний майновий комплекс «База спортивно-любительської ловлі риби», загальною площею - 633,80 кв.м., розташований у Київській області, Переяслав-Хмельницькому районі, сільська рада Циблівська, урочище Біле озеро. Загальна вартість майнового комплексу, згідно реєстру нерухомості, була 1 120 783,54 грн.

Також, одночасно з продажем комплексу, ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» продало ТОВ "Голдвейн" земельну ділянку, площею 1,5944 га (кадастровий номер земельної ділянки - 3223387800:02:019:0001, цільове призначення - під організацію мисливства та спортивно-любительської ловлі риби).

Згідно реєстру нерухомості, в майновий комплекс входять такі об'єкти, що були збудовані до 2014 року:

Втім, в 2014 році було побудовано ще 15 об'єктів:

17 квітня 2014 року на ці об'єкти нерухомості було оформлено право власності на ТОВ «Голдвейн».

Засновником товариства "Голдвейн" на 100% є ТОВ "Компанія з управління активами "Есельсіор", бенефіціаром якої є Циренжапов Віктор Баірович.

ТОВ "Ексельсіор" має двох засновників — Циренжапова Віктора Баіровича та Чепіжко Оксану Вікторівну.

В свою чергу, ТОВ «Ексельсіор» має частку в статутному фонді ТОВ «Юнісон Груп» та ТОВ «Юнісон Сінема».

Свого часу «Інсайдер» проводив розслідування, та показав зв'язки відповідних фірм Курченка-Клименка, зокрема, той факт, що компанії групи "ЮНІСОН" контролюються Олександром Клименком через його рідного брата Антона Клименка.

Фірми "Голдвейн", "КУА ЕКСЕЛЬСІОР" - зареєстровані за однією адресою: м. Київ, вул. Спортивна, буд 1а. За цією ж адресою зареєстровано ще 15 фірм. За даними «Insider», це базове місце реєстрації компаній з умовної групи «Юнісон», що пов'язана з Антоном Клименком, братом колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

20 грудня 2014 року, виходячи з даних з реєстру нерухомості, був заключений договір іпотеки між ТОВ "ГОЛДВЕЙН" та ТОВ "Компанія з управління активами "Юнісон Фінанс" щодо майнового комплексу, загальною площею 3021 кв.м., та земельної ділянки 3223387800:02:019:0001, площею 1.5944 га. При цьому, згідно реєстру нерухомості, цільове призначення ділянки вже "для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення".

В свою чергу, ТОВ "КУА "Юнісон Фінанс" діяло в інтересах Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "ЦИТАДЕЛЬ". В рамках іпотеки було накладено заборону на нерухоме майно майнового комплексу та земельної ділянки 3223387800:02:019:0001, площею 1.5944 га.

В червні 2014 року, в Господарський суд Київської області звернулася Переяслав-Хмельницька міжрайонна прокуратура в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України. Відповідачами по справі виступили Переяслав-Хмельницька районна державна адміністрація, ТОВ „Терра-Інвест", ТОВ „Інвестиційна компанія „Укркапітал" та ТОВ „Голдвейн". Прокуратура просила суд визнати незаконними та скасувати розпорядження Переяслав-Хмельницької РДА, визнати недійсними договір оренди землі, додаткову угоду про зміни та доповнення до договору оренди землі, договір суборенди землі та державний акт на право власності на земельну ділянку та витребувати з незаконного володіння земельні ділянки.

Згідно позиції прокуратури, розпорядження Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Київської області № 679 від 14.12.2004 було прийнято з перевищенням повноважень, а саме, на момент вилучення земельних ділянок рекреаційного призначення, компетенцію розпоряджатися останніми мав Кабінет Міністрів України, а відтак вказане розпорядження підлягає визнанню незаконним та скасуванню.

Суд не погодився із позицією прокуратури. По-перше, на думку суду, Земельний кодекс в редакції, чинній на 2004 рік, визначав, що РДА розпоряджаються землями поза межами населених пунктів, а по-друге, Районною громадською організацією «Клуб «Козак» була здійснена добровільна відмова від права користування земельною ділянкою на користь держави або територіальної громади, що здійснилася за його заявою до відповідного органу. Тому на думку суду, органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, у разі згоди на одержання права власності на земельну ділянку, укладають угоду про передачу права власності на земельну ділянку.

В результаті, суд встановив, що розпорядження Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Київської області № 679 від 14.12.2004 прийнято останньою у відповідності до чинного на момент виникнення спірних правовідносин законодавства та в межах своєї компетенції, внаслідок чого останнім не порушено права Кабінету Міністрів України, визначені положеннями ст. 149 Земельного кодексу України.

Наступною постановою Київського апеляційного господарського суду від 3 листопада 2014 року та постановою Вищого Господарського суду від 23 грудня 2014 року залишили скарги прокуратури без розгляду.

В кінці весни 2017 року, стало відомо, що Військова прокуратура разом з МВС розслідує справу щодо «податкових майданчиків» Клименка-Курченка. Податкові майданчики використовувалися колишнім головою ДПС України та в подальшому Міністром доходів та зборів України Олександром Клименком з метою ухилення від податків. За словами Головного військового прокурора Анатолія Матіоса, внаслідок створення цих майданчиків керівниками податкових органів різних областей держава недоотримала понад 104 мільярда гривень. 24 травня 2017 року по всій Україні пройшли масові арешти працівників податкових органів різних областей, яким пред'явлено відповідні звинувачення.

За даними кримінальної справи № 757/40449/17-к (що була в доступі в реєстрі судових справ деякий час влітку 2017 року, та зараз її немає у відкритому доступі), 14 липня 2017 прокурор групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Миргородська О.М. звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на об'єкти нерухомого майна, грошові кошти на банківських рахунках, цінні папери на банківських рахунках в цінних паперах та копоративні права, які на праві власності належать ТОВ "КУА"ЕКСЕЛЬСІОР" (код за ЄДРПОУ 38150437), колишня назва - ТОВ "КУА "ЮНІСОН ФІНАНС".

Наразі, також згідно матеріалам справи, у органів досудового розслідування достатньо підстав вважати, що підозрюваний Олександр Клименко вчиняв дії, направлені на маскування та легалізацію (відмивання) доходів (грошових коштів), одержаних злочинним шляхом за допомогою ТОВ "ГОЛДВЕЙН" (код ЄДРПОУ 38148517).

Відповідно до даних реєстру нерухомості по справі №757/40451/17-к, Судом було вирішено - накласти арешт на майно ТОВ "ГОЛДВЕЙН" (код ЄДРПОУ 38148517), а саме:

1) цілісний майновий комплекс, базу мисливства та спортивно-любительської ловлі риби загальною площею 3021 кв.м. За адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, Цибівська сільська рада, урочище Біле озеро (реєстраційний номер 362397432233);

2) земельну ділянку площею 1,5944 га, кадастровий номер 3223387800:02:019:0001 за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, Хоцьківська сільська рада (реєстраційний номер 227791932233),

шляхом заборони розпоряджатися або користуватися вказаним майном.

Таким чином, одна із ділянок, розміром 1,5944 га, кадастровий номер 3223387800:02:019:0001, а також цілісний майновий комплекс, базу мисливства та спортивно-любительської ловлі риби загальною площею 3021 кв.м. за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, Цибівська сільська рада, урочище Біле озеро, були арештовані наприкінці літа 2017 року. Це стало можливим тому, що саме ця ділянка та комплекс були у власності ТОВ "Голдвейн".

Інша, більша ділянка в 7,89 га так і залишалася без арешту, бо досі перебуває в оренді ТОВ "Інвестиційна компанія "Терра Інвест", а в ТОВ "Голдвейн" знаходилася формально в суборенді.